Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Transakcje o wartości przekraczającej 15 000 euro będą rejestrowane.

0
Podziel się:

Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub...

Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja ustawy o **przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza obowiązkową rejestracje transakcji o wartości przekraczającej 15 tys. euro nawet gdy zostały przeprowadzone za pomocą kilku operacji albo zostały podzielone na wpłaty o mniejszej wartości. Ustawa rozszerza również krąg osób zobowiązanych do informowania o przeprowadzeniu takich transakcji. W tym zakresie zostali zwolnieni z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej m. in. adwokaci, radcowie prawni i notariusze.

Ustawa zmienia również:

  • ustawę z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze,
    • ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
    • ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
    • ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,
    • ustawę z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej,
    • ustawę z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
    • ustawę z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym,
    • ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
    • ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
    • ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
    • ustawę z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
    • ustawę z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych,
    • ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej,
    • ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 166, Poz. 1317).

prawo
ważne terminy
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)