Notowania

porady
23.04.2009 00:00

Niezwłoczna informacja do GIIF

Pytanie: Generalny Inspektor, na podstawie posiadanych informacji, przekazuje instytucji obowiązanej informacje o podmiotach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mają one związek z...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Generalny Inspektor, na podstawie posiadanych informacji, przekazuje instytucji obowiązanej informacje o podmiotach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mają one związek z popełnianiem przestępstwa wymienionego w art. 2 pkt 7. Instytucja obowiązana niezwłocznie informuje Generalnego Inspektora o transakcjach, w których taki podmiot występuje jako strona. Zgodnie z art. 2 pkt 7, ilekroć w ustawie jest mowa o akcie terrorystycznym - rozumie się przez to przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przestępstwa określone w art. 134 i 136 Kodeksu karnego. W cytowanych wyżej artykułach nie ma trybu znanego z innych artykułów ustawy. Nie ma sformułowań, że działania instytucji obowiązanej wykonuje się w związku z przyjęciem dyspozycji lub zlecenia klienta do przeprowadzenia transakcji. Czy dobrze rozumiem, że art. 16a. ust. 2. będzie dotyczył także zawieranych umów pośrednictwa? Jak ma wyglądać taka
informacja, co ma zawierać?

Odpowiedź: Zgodnie z cytowanym w pytaniu art. 16a, Generalny Inspektor, na podstawie posiadanych informacji, przekazuje instytucji obowiązanej informacje o podmiotach, co...

Tagi: porady, porady prawne, prawo administracyjne, prawo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz