Notowania

Przejdź na

NIK: Zagrożenie praniem brudnych pieniędzy

Według kontrolerów NIK, 5 procent informacji o podejrzanych transakcjach finansowych nie zostało sprawdzone.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Grupo P7 - Mais Europa/CC BY-NC-SA/Flickr)

Systemowi zapobiegającemu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu grozi rozszczelnienie - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli.

Według kontrolerów NIK, 5 procent informacji o podejrzanych transakcjach finansowych nie zostało sprawdzone - pisze _ Dziennik Gazeta Prawna _. W przypadku najbardziej podejrzanych transakcji generalny inspektor informacji finansowej (GIIF) ma prawo nałożyć na rachunek blokadę tak, by pieniądze na niego wpływały, ale nie można ich było wypłacić.

Według raportu NIK, w ten sposób zablokowano kwoty 80,9 milionów złotych - pisze dziennik. Dodaje, że w ciągu 14 miesięcy banki poinformowały GIIF o 39 497 podejrzanych transakcjach. Według NIK, system, zapobiegający praniu brudnych pieniędzy ma poważne luki. Informacje, przesyłane przez internet lub na płytach CD były niepełne lub zawierały błędy i nie zostały przeanalizowane.

ABW ustaliło, że nie wszystkie podejrzane transakcje zostały skrupulatnie przeanalizowane przez GIIF. Śledczy wykryli, że azjatyccy mafiosi, działający w Polsce, zdołali wypłacić 1,5 mld złotych dzięki skorumpowaniu szefa oddziału niewielkiego banku.

Czytaj więcej o bankach w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/69/t96325.jpg ) ] (http://www.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/eksperci;uspokajaja;w;sprawie;polskiego;sektora;bankowego,139,0,978571.html) Perspektywy dla banków są dobre, bo... Polski system bankowy jest bezpieczny i efektywny - uznali zgodnie ekonomiści, którzy spotkali się podczas panelu dyskusyjnego w SGH.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/230/t20710.jpg ) ] (http://www.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/nbp;na;likwidacji;lokat;antybelkowych;moga;zyskac;fundusze,218,0,978394.html) Giełda zyska na tej decyzji rządu? Obecnie trwają prace nad rządową propozycją wprowadzającą zasadę zaokrąglania podatku w górę, co ma uniemożliwić unikanie płacenia podatku od zysków z lokat bankowych.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/169/t77993.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/polskie;firmy;czesciej;oszukuja;fiskusa,206,0,978382.html) Dzięki oszustwom polskie firmy są liderami Eksperci PwC ujawniają główne grzechy polskich przedsiębiorców. Największe z nich to defraudowanie pieniędzy oraz oszustwa podatkowe.
Tagi: pranie brudnych pieniędzy, nik, pranie pieniędzy, banki, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz