Przestępcy w ostatnich dwóch latach utworzyli sieć kilkunastu spółek, do tak zwanego karuzelowego obrotu paliwami.
W wyniku fikcyjnego transferu bioskładników paliwa firmy wyłudzały podatek VAT. Straty Skarbu Państwa są szacowane na ponad 400 milionów złotych.
Rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maciej Karczyński powiedział, że do zatrzymania doszło w wyniku kontynuacji śledztwa prowadzonego pod nadzorem prokuratury w Gliwicach.
Wcześniej zatrzymano już osiem osób zamieszanych w fikcyjny transfer paliw przez granicę Unii Europejskiej i wyłudzanie podatku VAT.
Wobec zatrzymanych wcześniej członków grupy przestępczej zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości nawet dwóch milionów złotych, mają też dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Jeden z nich trafił do aresztu na trzy miesiące. Grozi im kara nawet 15 lat więzienia.
| Czytaj więcej w Money.pl | |
|---|---|
| Zatrzymanie ABW i kolejna odsłona afery Według ABW straty Skarbu Państwa mają przekraczać 400 milionów złotych. | |
| Areszty za wyłudzanie VAT-u od paliw Według śledczych Skarb Państwa stracił na tym procederze ponad 100 mln złotych. | |
| Ten prawnik szpiegował w Polsce dla Rosjan? Warszawski sąd okręgowy oddalił zażalenie na decyzję o aresztowaniu. Stanisław Sz. pozostanie w areszcie. |