Gorzowski sąd aresztował 5 osób podejrzanych o działanie w grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem olejem napędowym i wyłudzaniem podatku VAT. Wg śledczych Skarb Państwa stracił na tym procederze ponad 100 mln zł - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Dariusz Domarecki.
- _ Zatrzymanym przedstawiono zarzuty oszustwa, udziału w grupie przestępczej i prania pieniędzy za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Dwóch z nich ma zarzuty kierowania grupą za co grozi do 10 lat więzienia _ - powiedział Domarecki.
Rzecznik dodał, że śledztwo w tej sprawie od ub. roku prowadzi Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Zielonej Górze pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.
_ - Mechanizm przestępczy polegał na wprowadzaniu na polski rynek nielegalnych paliw za pośrednictwem utworzonych w tym celu firm oraz wyłudzaniu zwrotu podatku VAT na podstawie fikcyjnych transakcji _ - wyjaśnił Domarecki.
Dotychczas w tej sprawie ABW, we współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz organami kontroli skarbowej, przeprowadziła przeszukania w ponad stu miejscach na terenie całej Polski. Łącznie zatrzymano 36 osób.
Do ostatnich zatrzymań doszło w tym tygodniu na terenie całego kraju. Wśród pięciorga zatrzymanych są dwaj mężczyźni podejrzani o kierowanie grupą - to mieszkańcy Łodzi i Warszawy.
Efektem ostatnich przeszukań było także zabezpieczenie ponad 40 mln zł i innego mienia, w tym luksusowych samochodów i biżuterii. Według prokuratury rzeczy te uzyskano w wyniku działalności przestępczej.
| Czytaj więcej w Money.pl | |
|---|---|
| Wyłudzili miliony na podrabianym paliwie Grupa przestępcza wyłudziła na podatku ponad 72 miliony złotych. | |
| CBŚ rozbiło grupę wyłudzającą zwrot podatku Na poczet przyszłych kar i grzywien policjanci zabezpieczyli mienie o wartości ponad miliona złotych. | |
| Afera VAT: kontrowersyjne pismo ministra Handel telefonami,... |
