Hiszpańska policja zakończyła dziś operację przeciw grupie mafijnej, która zajmowała się praniem w Katalonii brudnych pieniędzy z Rosji. Jej szef Andriej Pietrow skorumpował m.in. b. wiceburmistrza znanego nadmorskiego kurortu Lloret de Mar.
W toku operacji _ Clotilde _ przeprowadzonej we współpracy z amerykańską FBI aresztowano dziesięć osób, w tym Pietrowa występującego w Katalonii jako przedsiębiorca budowlany, b. wiceburmistrza Lloret del Mar Josepa Vallsa i deputowanego do parlamentu Xaviera Crespo.
Są oskarżeni o wprowadzenie w ciągu czterech lat do legalnego obiegu 56 milionów euro. Pieniądze pochodziły z Rosji i były transferowane do Katalonii z rajów podatkowych na całym świecie.
Mechanizm prania brudnych pieniędzy mafijnych z Rosji polegał na rzekomym sponsorowaniu dwóch klubów sportowych w Lloret del Mar: piłki nożnej i hokeja oraz inwestowaniu w zakup nieruchomości. Firma Pietrowa nosiła nazwę Development Diagnostic Company (DDC).
Aresztowany były wiceburmistrz jest oskarżony m.in. o to, że jako prezes miejscowego klubu sportowego kwitował sowite dotacje tej firmy na cele klubowe. Jednak policja ustaliła, że zawodnicy klubu niemal w ogóle nie byli opłacani, ale występowali z logo _ DDC _ na koszulkach.
W toku śledztwa ustalono, że zlikwidowana grupa przestępcza była jedną z najważniejszych rosyjskich organizacji mafijnych działających w Hiszpanii. Aresztowani przedstawiciele administracji samorządowej Lloret de Mar przyjęli miliony euro łapówek.
| Czytaj więcej w Money.pl | |
|---|---|
| Bez następcy Dziada Hasana. Sukces obławy Nie będzie koronacji przywódców rosyjsko-białoruskiej mafii. Moskiewska policja przerwała tajne spotkanie liderów świata przestępczego. | |
| Jedna włoska mafia w górę, druga w dół Ubiegły rok przyniósł znaczną utratę popularności mafii sycylijskiej. W tym samym czasie kolejny krok naprzód zrobiła kalabryjska ndrangeta. | |
| To tu ukrywają się przywódcy kamorry Podobno, na pierwszy rzut oka niczym się nie wyróżniają. Nie noszą drogich ubrań ani nie jeżdżą luksusowymi samochodami. |
