Za prowadzenie działalności bankowej bez zezwoleń i oszustwo na łączną kwotę prawie 570 tys. zł odpowie wkrótce przed sądem prezes katowickiej spółki Nova New, Robert Ch. Według ustaleń śledztwa ofiarami tej firmy padły 52 osoby, które powierzyły jej pieniądze.
Do Sądu Okręgowego w Katowicach trafił akt oskarżenia w tej sprawie - poinformowała dzisiaj rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Katowicach Marta Zawada-Dybek.
Według prokuratury spółka Nova New prowadziła nielegalną działalność bankową od kwietnia do września 2012 r. m.in. w Katowicach i Warszawie. W tym czasie 52 klientów tej firmy straciło 568 tys. zł.
Śledztwo w tej sprawie rozpoczęło się od zawiadomienie katowickiego urzędu skarbowego, który przeprowadził w spółce kontrolę. Nova New była umieszczona na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. Robert Ch. nie miał zezwolenia KNF na prowadzenie działalności w formie banku. Jego firma prezentowała swoją ofertę na stronach internetowych.
Według ustaleń śledztwa prezes przyjmował od klientów pieniądze, które miały być inwestowane w pożyczki krótkoterminowe. Były to bardzo zróżnicowane kwoty - od 60 do prawie 80 tys. zł. Szef firmy obiecywał, że podczas obowiązywania umowy wypłacany będzie inwestorom zysk, a po jej wygaśnięciu będzie zwracany również kapitał.
- _ Przykładowo przy zainwestowaniu kwoty 10 tys. zł inwestor miał otrzymywać pieniądze w 18 ratach po 600 złotych każda. Jedynie na początku spółka wywiązywała się z zawartych umów. Następnie zaprzestała dokonywania wypłat i nie zwracała inwestorom pieniędzy _ - powiedziała prok. Zawada-Dybek.
Oskarżony nie przyznał się do winy. W śledztwie nie składał wyjaśnień. W przeszłości był karany za oszustwo, przywłaszczenia mienia, a także za prowadzenie działalności parabankowej.
Nie stosowano wobec niego środka zapobiegawczego - obecnie odbywa karę pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa. Teraz grozi mu kolejna kara więzienia - nawet do 15 lat.
To kolejna taka sprawa, którą zajmują się katowiccy prokuratorzy. Np. we wrześniu ubiegłego roku oskarżyli oni o prowadzenie działalności bankowej bez zezwoleń i oszustwo na łączną kwotę 167 tys. zł szefa innej katowickiej spółki - Grand Capital. Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Katowicach.
W całym 2012 roku w okręgu katowickim zarejestrowano 11 postępowań dotyczących prowadzenia działalności bankowej bez zezwolenia. Część tych spraw zakończyła się aktami oskarżenia, część prokuratura umorzyła, nie dopatrując się przestępstwa.
Od października 2012 r. przed katowickim sądem okręgowym toczy się proces fałszywego maklera, któremu klienci, licząc na olbrzymie zyski, wpłacali pieniądze, czasem setki tysięcy złotych. Tomasz P. miał je inwestować na międzynarodowym rynku walutowym Forex. Lista pokrzywdzonych liczy ponad 100 nazwisk.
| Czytaj więcej w Money.pl | |
|---|---|
| KNF nakłada surowe kary. "Naruszone interesy klientów" Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła karę w wysokości 1 mln zł na Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. | |
| PKO BP chce utworzyć bank hipoteczny Wstępne założenia przewidują, że udział PKO Banku Hipotecznego w sprzedaży kredytów hipotecznych Grupy PKO wyniesie do 30 procent | |
| Sektor bankowy zarobił 15,4 mld zł na czysto Tylko w grudniu 2013 r. zysk netto sektora bankowego wyniósł 1,31 mld zł, a w całym czwartym kwartale ubiegłego roku 3,6 mld zł. | |
| KNF przedstawia propozycje rekomendacji... Komisja zapoznała się z przygotowaną przez UKNF informacją na temat czynników ryzyka związanych z wykonywaniem działalności inwestycyjnej oraz maklerskiej przez banki i rekomendacjami dotyczącymi rozwiązań o charakterze systemowym. |
