W sprawie działalności firmy Amber Gold najwięcej wątpliwości budzi działanie prokuratury. Wczoraj w Sejmie prokurator generalny Andrzej Seremet przedstawił informację o działaniach śledczych. Oto szczegółowe kalendarium.
21 grudnia 2009 roku, Prokuratora Gdańsk Oliwa otrzymała pismo od Komisji Nadzoru Finansowego (z 15 grudnia) zawiadamiające o możliwości popełnienia przestępstwa przez Marcina P.
28 grudnia 2009 roku, zawiadomienie zostało przesłane do prokuratury Gdańsk Wrzeszcz - to oni zajmują się tą sprawą. Prokuratura Gdańsk Wrzeszcz otrzymała pismo 30 grudnia. Do sprawy został wskazany referent. Rozpoczęto także dochodzenie sprawdzające.
7 stycznia 2010 roku, Amber Gold otrzymało pismo o nadesłanie niezbędnych informacji, między innymi regulaminu stosowania lokat oraz wzorów umowy.
8 stycznia 2010 roku, referent zapoznała się z ofertą Amber Gold oraz materiałem na temat działalności parabankowych.
12 stycznia 2010 roku, Amber Gold nadesłało notatkę na temat działania firmy.
20 stycznia 2010 roku, wysłane zostało ponaglenie do Marcina P. o nadesłanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorstw składowych, jak również informacji na temat lokat oraz szczegółach transakcji.
Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/65/m212289.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/uokik;zrobil;wszystko;na;co;pozwalaly;przepisy;prezes;broni;sie;przez;zarzutami;premiera,209,0,1150673.html) *Tusk szuka winnych w sprawie Amber Gold * _ Z tego punktu widzenia, wszystko w sprawie Amber Gold zostało zrealizowane _. 22 stycznia 2010 roku, Prokuratura Gdańsk Wrzeszcz odmówiła śledztwa z braku znamion przestępstwa.
10 lutego 2010 roku, KNF składa zażalenie na decyzję Gdańsk Wrzeszcz o braku śledztwa.
23 lutego 2010 roku, Wrzeszcz przesłał akta główne sprawy do sądu Gdańsk Południe. Sąd utrzymał w mocy odmowę.
5 kwietnia 2010 roku, Sąd Gdańsk Południe uznał, że KNF miał rację i uchylił decyzję prokuratury Wrzeszcz. Prokurator nieprawidłowo ustalał stan faktyczny sprawy na podstawnie niepełnego i niezgodnego z prawdą materiału.
11 maja 2010 roku, referent prokuratury Wrzeszcz zawiadomił policję w Gdańsku o możliwości popełnienia przez Amber Gold i Marcina P. przestępstwa gospodarczego. Referent polecił policji przesłuchać Marcina P jakoś świadka o rodzaj działalności przed i po decyzji KNF oraz o uwierzytelnienie kopii umów. Zalecił również przepytać klientów Amber Gold.
18 maja 2010 roku, policja wszczęła dochodzenie o gromadzenie środków innych osób przez Amber Gold S.A. i możliwości popełnienia przy tym przestępstwa
21 czerwca 2010 roku, do prokuratury wpłynęło pismo z KNF. Było to uzupełnienie akt z 15 grudnia 2009 roku o informacje z banku BGŻ S.A. który donosi o czynnościach pośrednictwa ubezpieczeniowego, na które Amber Gold nie ma zezwolenia.
Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/166/130982.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wywiady/artykul/rzad;po;jest;niezastapiony,122,0,1149818.html) *Rząd PO jest niezastąpiony * Były premier Józef Oleksy uważa, że państwo nie zawiodło przy sprawie Amber Gold.
9 lipca 2010 roku, wpłynęło kolejne uzupełnienie o decyzję cofnięcia Amber Gold zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstwa składowego. 21 czerwca zgodę taką unieważnił Minister Gospodarki Waldemar Pawlak. Decyzja miała zostać wykonana natychmiastowo.
5 sierpnia 2010 roku, wpłynęło kolejne pismo do Prokuratury. Było to zaświadczenie o unieważnieniu pozwolenia o prowadzenie domu składowego.
23 sierpnia 2010 roku, KNF utrzymuje wniosek z 12 lipca. Po analizie materiału policji, prokuratura Wrzeszcz wydała 18 sierpnia umorzenie postępowania, które 9 września założyła KNF.
10 grudnia 2010 roku, Gdańsk Południe po rozpatrzeniu zażalenia postanawia uchylić wstrzymanie postępowania. Zdaniem sądu, prokurator pominął zalecenia sądu (15 kwiecień 2010), co rzutowało na ustalenia faktyczne. Doszło tylko do przesłuchania Marcina P. bez weryfikacji jego twierdzeń poprzez konfrontację z umowami oraz opiniami klientów.
5 stycznia 2011 roku, Prokurator Gdańsk Wrzeszcz przedłuża dochodzenie do 1 marca. Akta zostały przesłane do komendy policji.
26 stycznia 2011 roku, komenda poprosiła o dokumentację za rok 2009/2010, a Urząd Skarbowy o zeznania podatkowe Amber Gold za rok 2010 i poprosiła o opinie w tej sprawie biegłego rewidenta.
W lutym policja rozmawiała z rewidentem, który zapewnił, że sporządzi opinie do 30 maja 2011. Do 15 lutego polecono przesłuchać księgowego Amber Gold pod kątem ksiąg.
15 lutego 2011 roku, Marcin P. poinformował, że dokumenty znajdują się w Gdańsku oraz Krakowie, co uniemożliwi mu rozliczenie się podatkowo.
Do 8 marca 2011 roku, Marcin P. nie skompletował dokumentów z Krakowa.
31 marca 2011 roku, przesłuchano biegłego pytając, jakie dokumenty należy zabezpieczyć.
14 kwietnia 2011 roku, naczelny Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku poinformował prokuraturę Gdańsk Wrzescz, że Amber Gold nie złożyło sprawozdania podatkowego za rok 2010.
21 kwietnia 2011 roku, komenda policji poinformowało prokuraturę, że nie przeprowadzono nakazanych czynności, gdyż Marcin P. był na urlopie.
2 maja 2011 roku, przedłużono czas oczekiwania, gdyż do 30 kwietnie nie spłynęła opinia biegłego.
Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/104/124008.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/komentarze/artykul/marcin;p;stal;sie;wazniejszy;od;przyszlosci;unii,148,0,1149844.html) *Marcin P. stał się ważniejszy od przyszłości Unii * Posłowie nie widzą innych problemów - pisze Arkadiusz Droździel.
31 maja 2011 roku, biegły poinformował, że czas oczekiwania na opinię wydłuży się do 31 lipca. Prokurator referent wnosi po konsultacjach z Gdańsk Wrzeszcz o zawieszenie dochodzenia. Miało to miejsce także 31 maja.
1 lipca 2011 roku, prokurator referent poprosił o listę dokumentów potrzebnych do jego opinii. On sam wydał ją 18 lipca.
21 lipca 2011 roku, wydano postanowienie o wydanie przez Amber Gold ewidencji przychodów metali szlachetnych, umów podpisanych oraz rozwiązanych i przekazanie ich do policji.
12 sierpnia 2011 roku, policja otrzymała informacje, że Marcin P. przekaże dokumenty do 26 sierpnia
12 września 2011 roku, komenda informuje prokuraturę, że Marcin P. ich nie przekazał, ale zrobi to do października.
15 listopada 2011 roku, policja otrzymała od przedstawiciela wzory umów za rok 2009/2010, informacje o obrotach i saltach bankowych oraz depozytach.
21 września KNF 2011 roku, w piśmie z 15 września informował, że Amber Gold inwestuje w OLT, co może dowodzić o ryzyku, Opinia wpłynie od biegłego dopiero w lutym 2012 roku.
21 listopada 2011 roku, do Prokuratora Generalnego wpływa pismo od KNF z uwagami o dochodzenie prowadzone przez Gdańsk Wrzeszcz i czynności związane z zawieszeniem dochodzenia.
Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/166/m244390.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/donald;tusk;wie;jak;mozna;bylo;uniknac;afery;z;amber;gold,9,0,1150729.html) *Donald Tusk: "Trzeba walczyć z bezwzględą lichwą" * Premier odpowiadał w Sejmie na pytania, jakie w sprawie Amber Gold kierowali do niego przez cały dzień posłowie. W grudniu prokurator wysłał do zastępcy prokuratora w Gańsku o nadzór na Gdańsk Wrzeszcz oraz informacje o stanowisku KNF. Prokurator wykazał, że brak podstaw do zmiany referenta oraz podtrzymuje zawieszone postępowanie. Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał, że decyzja nie jest zasadna. Powód zbyt długiego terminu oczekiwania na decyzję nie mieści się w wykazie zasadnych powodów.
5 stycznia 2012 roku, naczelnik z Gdańskiej prokuratury wysłał do sądu apelacyjnego wniosek o objęcie nadzoru nad sprawą. Lecz sąd okręgowy nie wysłał go dalej ze względu na brak opinii biegłego. Pismo to wpłynęło dopiero 4 kwietnia. Wtedy rozpoczęło się dochodzenie, lecz prokuratura nie objęła nad nim nadzoru. Prokuratura apelacyjna była przekonana że prokuratura okręgowa pilnowała działań prokuratury rejonowej Gdańsk Wrzeszcz.
4 kwietnia 2012 roku, rozpoczęło się dochodzenie. Akta znów otrzymał biegły z poleceniem wydania opinii do końca sierpnia.
17 kwietnia 2012 roku, do prokuratury Gdańsk Wrzesz wpięło pismo z KNF zawiadamiające o nie złożeniu przez Amber Gold sprawozdania za rok 2010.
18 maja 2012 roku, do prokuratury wpłynęło pismo z Trzeciego Urzędu Skarbowego o deklaracjach VAT za roku 2009. 8 czerwca naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego powiadomił Gdańsk Wrzeszcz, że nie posiada takiej deklaracji za rok 2009 i wszczął w tej sprawie osobne dochodzenie.
19 maja 2012 roku, ABW otrzymało doniesienie od BGŻ S.A na zarząd Amber Gold o możliwość prania brudnych pieniędzy.
14 czerwca 2012 roku, ABW w Gańsku zawiadomiło o tym prokuraturę Gdańsk Wrzeszcz.
29 czerwca 2012 roku, włączono sprawę badaną przez prokuraturę Gdańsk Wrzeszcz do działań ABW Gdańsk.
| Czytaj więcej w Money.pl | |
|---|---|
| Tusk szuka winnych w sprawie Amber Gold _ Z tego punktu widzenia, wszystko w sprawie Amber Gold zostało zrealizowane _. | |
| Tak rząd chce zapobiec praniu pieniędzy Resort pracuje nad rozporządzeniem do ustawy ws. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. | |
| Polecą głowy za Amber Gold? Premier wskazuje winnych Donald Tusk odniósł się do współpracy swego syna Michała z liniami lotniczymi OLT Express. |