Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwie osoby podejrzane o pranie brudnych pieniędzy i wyłudzenia podatkowe na kwotę przekraczającą 300 mln zł - poinformował we wtorek PAP rzecznik prasowy ABW Maciej Karczyński.
_ - Funkcjonariusze Delegatury ABW w Katowicach, działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, zatrzymali na terenie Częstochowy dwie osoby, którym zarzuca się m.in. pranie brudnych pieniędzy na kwotę ponad 300 mln złotych, fałszowanie dokumentacji finansowej oraz wyłudzenie podatku VAT _ - powiedział Karczyński.
Jak dodał, zatrzymani to wiceprezes i dyrektor ds. sprzedaży firmy zajmującej się obrotem wyrobami stalowymi, która dokonywała fikcyjnych transakcji na terenie Polski, Cypru i Słowacji.
Zostali oni aresztowani na trzy miesiące. Jak informuje ABW, decyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach tymczasowo aresztowano jeszcze jedną osobę - prezesa zarządu tej firmy. _ - W sprawie dotychczas wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów łącznie siedmiu osobom _ - powiedział rzecznik ABW.
| Czytaj o aferze Amber Gold | |
|---|---|
| Więcej pieniędzy dla klientów Amber Gold? Wcześniej śledczy zabezpieczyli 57 kg złota, kilogram platyny oraz mniej niż kilogram srebra. | |
| Czyje złoto przechowywała Amber Gold? Prokuratura nie potwierdza, że pieniądze Amber Gold były wywożone z kraju. | |
| Złoto odnalezione. Prezes Amber Gold z zarzutami Prokuratura oskarżyła Marcina P. w sprawie działalności parabankowej. Jest znana wartość zarekwirowanego złota. |
