Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
abw
21.08.2012 10:13

ABW złapało podejrzanych o wyłudzenie 300 mln

Funkcjonariusze ABW zatrzymali osoby podejrzane o pranie brudnych pieniędzy i wyłudzenia podatkowe.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Witold Rozbicki/Reporter)

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwie osoby podejrzane o pranie brudnych pieniędzy i wyłudzenia podatkowe na kwotę przekraczającą 300 mln zł - poinformował we wtorek PAP rzecznik prasowy ABW Maciej Karczyński.

_ - Funkcjonariusze Delegatury ABW w Katowicach, działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, zatrzymali na terenie Częstochowy dwie osoby, którym zarzuca się m.in. pranie brudnych pieniędzy na kwotę ponad 300 mln złotych, fałszowanie dokumentacji finansowej oraz wyłudzenie podatku VAT _ - powiedział Karczyński.

Jak dodał, zatrzymani to wiceprezes i dyrektor ds. sprzedaży firmy zajmującej się obrotem wyrobami stalowymi, która dokonywała fikcyjnych transakcji na terenie Polski, Cypru i Słowacji.

Zostali oni aresztowani na trzy miesiące. Jak informuje ABW, decyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach tymczasowo aresztowano jeszcze jedną osobę - prezesa zarządu tej firmy. _ - W sprawie dotychczas wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów łącznie siedmiu osobom _ - powiedział rzecznik ABW.

Czytaj o aferze Amber Gold
Więcej pieniędzy dla klientów Amber Gold? Wcześniej śledczy zabezpieczyli 57 kg złota, kilogram platyny oraz mniej niż kilogram srebra.
Czyje złoto przechowywała Amber Gold? Prokuratura nie potwierdza, że pieniądze Amber Gold były wywożone z kraju.
Złoto odnalezione. Prezes Amber Gold z zarzutami Prokuratura oskarżyła Marcina P. w sprawie działalności parabankowej. Jest znana wartość zarekwirowanego złota.
Tagi: abw, aresztowanie, wyłudzenia, pranie, pieniądze, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, najważniejsze, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz