Policjanci zatrzymali pięć osób, którym zarzucono dokonywanie oszustw podatkowych na wielką skalę oraz pranie brudnych pieniędzy. Na tym etapie śledztwa straty finansowe Skarbu Państwa sięgają 24 mln zł - podała policja.
_ - Zatrzymano pięć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się oszustwami podatkowymi na dużą skalę oraz procederem prania brudnych pieniędzy _ - powiedział rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu Piotr Pogoda.
Dodał, że zatrzymanie to rezultat pracy funkcjonariuszy opolskiego wydziału Centralnego Biura Śledczego współpracujących z Urzędami Kontroli Skarbowej z Opola i Jeleniej Góry.
Oszuści sprowadzali z krajów Unii Europejskiej na teren Polski używane luksusowe samochody, a później wprowadzali je do obrotu. - _ Nie płacili przy tym należnego podatku VAT i akcyzy. Było to możliwe dzięki zmianie przeznaczenia samochodów w dokumentacji _ - wyjaśnił Pogoda.
By zalegalizować sprzedaż samochodów i zarobione dzięki temu pieniądze oszuści wykorzystywali różne podmioty gospodarcze z Polski i Niemiec. Pieniądze przeprowadzano przez wiele kont bankowych należących do legalnie działających firm, a także osób fizycznych. Miało to utrudnić pracę organów kontroli.
Straty Skarbu Państwa, na obecnym etapie postępowania, oszacowano na co najmniej 24 mln zł.
Na wniosek prowadzącej śledztwo Prokuratury Okręgowej w Opolu skierowano wnioski o aresztowanie zatrzymanych. Sąd Rejonowy w Opolu zastosował wobec wszystkich tymczasowy areszt na trzy miesiące.
Policja określa śledztwo jako rozwojowe.
Czytaj więcej w Money.pl | |
---|---|
CBŚ rozbiło gang. Handlowali papierosami W garażach woj. śląskim funkcjonariusze znaleźli ok. miliona nielegalnych papierosów, zatrzymali ośmiu podejrzanych. | |
Niezwykła inwencja bezrobotnych. Oto jak... CBŚ zatrzymało kobietę, która wystawiała bezrobotnym fałszywe dokumenty o zatrudnieniu, na podstawie których wyłudzano m.in. sprzęt rtv i auta. | |
Namierzyli ich w sieci. Wpadło 14 osób CBŚ zatrzymała 14 osób, zajmujących się sprzedażą i produkcją materiałów wybuchowych. |