Ponad 300 osób złożyło już do warszawskiej prokuratury zawiadomienie dotyczące wyłudzenia od nich pieniędzy przez parabank Finroyal. Szef firmy usłyszał już wcześniej zarzuty działania bez zgody KNF.
_ - Jak dotąd doniesienia złożyło do prokuratury ponad 300 klientów parabanku. Chodzi o oszustwa, wyłudzenie pieniędzy _ - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Dariusz Ślepokura. Jak dodał, na polecenie prokuratury ABW, która prowadzi śledztwo, zabezpieczyła dokumentację Finroyalu.
Rzecznik Agencji Maciej Karczyński powiedział, że zabezpieczono w sumie ok. 200 segregatorów i dane teleinformatyczne, w tym komputery. _ Teraz trwa analiza tych materiałów. Sprawdzamy, czy firma działała na szkodę swoich klientów _ - zaznaczył.
Zawiadomienia klientów parabanku dołączane są do śledztwa przeciwko szefowi Finroyalu Andrzejowi K., któremu już wcześniej postawiono zarzut gromadzenia w latach 2007-2012 środków finansowych bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Zastosowano wobec niego dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Grozi mu grzywna do 5 milionów zł oraz do 3 lat więzienia.
Postępowanie jest też prowadzone _ w kierunku ewentualnego przestępstwa wyrządzenia szkody majątkowej przez nadużycie zaufania lub niedopełnienie obowiązku przez spółkę zobowiązaną na podstawie umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi danej osoby _. Grozi za to do 5 lat więzienia.
Prokuratura powołała też biegłych z dziedziny międzynarodowego prawa finansowego, by ustalili, czy zarejestrowana w Wlk. Brytanii spółka Finroyal w ogóle mogła działać w Polsce.
ABW sprawdza też powiązania Finroyalu z Amber Gold, od którego zwrotu pieniędzy - prawie 132 mln zł - domaga się już ponad 2 tys. klientów. Według nieoficjalnych informacji z zabezpieczonych przez ABW materiałów wynika, że mogło być planowane przejęcie przez Amber Gold Finroyalu.
20 sierpnia br. Komisja Nadzoru Finansowego złożyła do prokuratur doniesienia w sprawie kilkunastu - poza Amber Gold - parabanków, które przyjmują depozyty od swoich klientów. Oprócz Amber Gold na liście podmiotów, które prowadzą działalność bankową bez zezwolenia Komisji, jest jeszcze 15 podmiotów, w tym m.in. Finroyal.
| Czytaj więcej w Money.pl | |
|---|---|
| Polityk PO domaga się konsekwencji za aferę Krzysztof Kwiatkowski uważa, że odpowiedzialność za sprawę Amber Gold ponoszą konkretne osoby i to one powinny ponieść konsekwencje. | |
| To będzie drugie Amber Gold? ABW sprawdza O podejrzeniach, że firma może oszukiwać klientów, Komisja Nadzoru Finansowego doniosła prokuraturze już w 2009 roku. | |
| Ile winy rządu w aferze Amber Gold? Polacy ocenili Polacy żądają surowych kar. Są mocno podzieleni w opiniach, czy premier Donald Tusk osobiście ponosi odpowiedzialność za aferę. |